BANCA
El aterrizaje de Del Valle en Popular incumplió la ley de blanqueo de capitales
Vozpópuli. La llegada a Banco Popular de Antonio del Valle, considerado como uno de los principales responsables de derrocar al expresidente de la entidad Ángel Ron, no cumplió con la normativa de blanqueo de capitales, según un informe de inspección elaborado por el Banco de España en 2014 en el que se detectaron numerosas deficiencias en los procesos de supervisión en esta materia por parte de la entidad. Del Valle, junto a un grupo de inversores mexicanos entre los que se encontraban algunas de las mayores fortunas del país azteca, aterrizó en Popular a finales de 2013 mediante una ampliación de capital de 450 millones de euros que le permitió hacerse con un 6% del capital del banco. En esta operación, según la inspección liderada por Alejandro Gobernado, Popular no cumplió con los protocolos de prevención de blanqueo de capitales requeridos por la normativa.Popular puso a disposición del equipo inspector una serie de fichas en las que describía la identidad y la actividad de los inversores mexicanos. "No obstante, desde un punto de vista de prevención del blanqueo de capitales, se considera que dicha información es insuficiente, al no haberse elaborado ningún informe en el que se ponga de manifiesto que se ha podido identificar al titular real de todas las empresas u vehículos utilizados para suscribir las acciones", reza el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli. Leer más