OPERACIÓN POLICIAL
Diecisiete detenidos, entre ellos el ex director de un banco, en una red de trata de mujeres en Almería
La Policía Nacional ha detenido a diecisiete personas, entre ellas un ex
director de una sucursal bancaria, en relación con una trama de blanqueo de
dinero vinculado con la explotación sexual de mujeres en clubes de alterne en la
provincia de Almería.
Los arrestados controlaban siete locales de alterne, en
los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas
en territorio nacional, mientras que el ex director de una sucursal bancaria
presuntamente se encargó de blanquear doce millones de euros obtenidos desde
2007.
Según ha informado la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil, en la desarticulación de esta red, compuesta por trece empresas tapadera
a cargo de familiares, allegados y empleados, han colaborado autoridades
policiales de Brasil, Francia y Rusia, para investigar posibles conexiones
internacionales.
Los detenidos están acusados de delitos de favorecimiento de
la inmigración ilegal, contra el derecho de los trabajadores, relacionados con
la explotación sexual de ciudadanas extranjeras, blanqueo de capitales, tenencia
ilícita de armas o asociación ilícita.
La investigación comenzó gracias a la
información compartida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y la
Comisaría General de Policía Judicial sobre dos grupos de personas relacionados
con la explotación sexual y laboral de mujeres de origen ruso y brasileño en
nuestro país.
Los grupos investigados mostraban una clara estructura
jerárquica organizada de modo piramidal, habitual en este tipo de redes, y así
ninguno de los miembros tomaba decisión alguna sin la aprobación de algún
responsable. Según la Policía, operaban de manera "pseudopatriarcal", ya que
se han detectado multitud de relaciones familiares entre sus miembros.
Entre
los arrestados se encuentra J.M.C. y N.G.R.S.L., la pareja líder de esta red y a
cuyo nombre se encontraba registrado uno de los clubes, mientras que en el resto
figuraban "empresas instrumentales" que con la apariencia de desarrollar una
actividad normal ocultaban la verdadera trama delincuencial.
La organización
contaba con la ayuda del ex director bancario A.J.M., quien asesoraba al grupo y
manejaba directamente algunas de sus cuentas bancarias para tratar de eludir la
detección de estos fondos de origen delictivo por parte de las
autoridades.
Durante los dos últimos años J.M.C. y N.G.R.S.L. habrían
obtenido unos beneficios superiores a los doce millones de euros, en parte para
la creación de otras empresas instrumentales, la amortización anticipada de
préstamos bancarios, así como inversiones inmobiliarias.
Entre estas
inversiones se encuentra la construcción de tres chalés en la provincia de
Tenerife y la compra de un hotel en Almería. En diecisiete registros los
agentes policiales han intervenido 70.000 euros en efectivo, numerosas joyas,
diversa munición, cuatro escopetas y dos pistolas con silenciador.
Además, la
Policía ha bloqueado todos los depósitos y cuentas bancarias contratadas por los
detenidos y ha intervenido judicialmente 35 inmuebles, entre pisos, chalés y
fincas, gran parte de ellas en Almería o pueblos de su provincia y en la
provincia de Tenerife.
En esta operación han intervenido agentes de Almería,
Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Almería y la Brigada de Investigación de
Delitos Monetarios y el Grupo Operativo de Intervención Técnica.