MARIO CONDE
La Audiencia Nacional archiva el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal
Vozpópuli. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba al expresidente de Banesto Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal, como sostenía el informe pericial elaborado porHacienda. Hace unos días ya se conocía que el magistrado estaba estudiando esta decisión.
La Agencia Tributaria, en su informe pericial,descartó que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni generaron rentas susceptibles de tributar.
Tampoco ve indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Drey fusantes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987.
Tras dos años de pesquisas, la investigación a Conde y su entorno por presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, encaraba una fase decisiva a la espera de dicho informe, que arrojó luz sobre las acusaciones que apuntaban a que el exbanquero habría incurrido en ocho delitos fiscales al utilizar varias de sus empresas para procurar "incrementos patrimoniales no justificados" en su renta. Leer más