ESTAFA

Detenidas dos personas en Vigo que timaban a empresarios con billetes tintados

La Guardia Civil en el marco de la operación ZEPOS desarrollada en Madrid, Valencia, Sevilla, Pontevedra, La Rioja y Avila, ha logrado desarticular un grupo formado mayoritariamente por inmigrantes cameruneses dedicado a estafar cantidades millonarias a empresarios mediante el timo de los billetes tintados y en el que operaban las 12 personas detenidas, dos de ellas residentes en Vigo (Pontevedra) y a las que se le imputan hasta el momento 74 delitos en los que pueden haber llegando a defraudar cerca de 6 millones de euros.

Los ahora detenidos mediante una elaborada puesta en escena hacían creer a sus víctimas que unas cartulinas de color negro se convertirían en billetes de curso legal y este "modus operandi" fue el que destapó las sospechas de la Guardia Civil, que inició la operación en julio de 2008 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización delictiva jerarquizada, dirigida por una persona residente en Valencia, que controlaba las actividades ilícitas de los diferentes grupos establecidos en España y otros países europeos.

Los estafadores, haciéndose pasar por compradores o inversores, se presentaban ante un empresario con distinguidos modales y ataviados con ropa y joyas de prestigiosas marcas y en la entrevista que mantenían con ellos manifestaban ser hombres de negocios que debido a los conflictos en su país de origen se habían visto en la necesidad de huir del país portando una gran cantidad de dinero en billetes.

Para evitar ser descubiertos en los controles fronterizos, decían que los tintaban de negro y una vez adquirida la confianza de los empresarios, les argumentaban que necesitaban dinero en efectivo para la adquisición de unos caros productos químicos con los que devolver a los billetes su color original.

Tras adquirir yodo para teñir los billetes reales, líquido limpiador que servía para el lavado del billete previamente ennegrecido, jeringuillas, mascarillas y otra serie de productos con los que hacer más creíble el engaño, procedían a realizar una demostración a las victimas.

Posteriormente, para dar más apariencia de su capacidad económica, los estafadores alquilaban una habitación en un hotel de lujo, donde realizaban la demostración de conversión de papeles negros en billetes y en este lugar, solicitaban al empresario un billete de curso legal, que introducían en un sobre o bolsa, junto con dos papeles negros, billetes reales tintados previamente, para al cabo de unos minutos abrir el sobre y con unos productos limpiadores, limpiar los billetes tintados que milagrosamente se convertían, ante la sorpresa del engañado, en billetes de curso legal, lo que en realidad siempre habían sido.

El dinero obtenido en las estafas era destinado a la compra de objetos y artículos de lujo o a la exportación de antigüedades africanas a Europa, aunque según la Guardia Civil también realizaban envíos de dinero a países del continente africano para el sustento de sus familias, que tenían un gran nivel de vida en sus países.

En concreto, la Guardia Civil detuvo en Madrid a B.N.E.B., guineano de 29 años, A.R.F.N., camenurés de 28 años y F.A.W., camerunés de 37 años, en Sevilla a A.E.H., camenurés de 32 años, E.N., camerunés de 43 años, y J.D.B., español de 22 años, en Valencia a J.P.T., camerunés de 39 años, en Logroño (La Rioja) a G.N., camerunés de 35 años, en Arévalo (ávila) a E.F.L., camerunés de 35 años y N.T.M., camerunés de 35 años y en Vigo (pontevedra) a M.S.N.H., camerunés sin edad conocida y C.M.N., congoleño de 33 años.

A todos ellos se les imputan diversos delitos de asociación ilícita, estafa, contra la seguridad colectiva, falsificación de documento público, falsificación de moneda y usurpación de estado civil, y se les ha bloqueado 16 cuentas bancarias, así como diversas incautaciones de material y dinero en los seis registros domiciliarios realizados en esta operación, uno de ellos en Vigo.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO-Galicia) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.