OPERACIÓN HOUDINI
Detenidos seis integrantes de una red que blanqueó 50 millones del narcotráfico
La Agencia Tributaria ha desmantelado en los últimos días una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que podría haber blanqueado hasta 50 millones de euros de dos organizaciones diferentes, una operación denominada "Houdini" cuya primera fase se ha saldado con un total de seis detenidos, el descubrimiento de 124 inmuebles adquiridos con este dinero, así como la incautación de diversas embarcaciones y vehículos de alta gama y la intervención de numerosas cuentas bancarias.
La investigación, realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha durado dos años y ha puesto al descubierto las millonarias cantidades de dinero que desde finales de los años noventa han ido conformando un importante patrimonio a nombre de Manuel Abal Feijóo, alias 'Patoco', fallecido en diciembre de 2008) y José Antonio F. B., actualmente en prisión.
La operación 'Houdini'" ha sido dirigida y coordinada por el titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Antidroga, y en la misma ha sido "vital", segñun fuentes de la investigación, el análisis de movimientos de dinero en el extranjero e inversiones mobiliarias e inmobiliarias, para lo cual se ha contado con la colaboración judicial y policial de las autoridades de Portugal y Estados Unidos.
Tras las complejas investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera adscritos a la plantilla de la Unidad de Blanqueo de capitales de Vigo, la Agencia Tributaria llevó a cabo una operación que culminó el pasado viernes 5 de febrero con las detenciones de los investigados y presuntos responsables de la red de blanqueo de dinero.
En total, el valor de mercado de los inmuebles investigados, ubicados en su mayoría en la comarca de O Salnés (Pontevedra), supera los 30 millones de euros, a lo que hay que sumar los altos desembolsos realizados en coches de alta gama, embarcaciones y demás bienes muebles, por lo que se calcula que el montante total movilizado por el grupo investigado podría superar los 50 millones de euros.
QUINTA OPERACIÓN
Se trata de la quinta gran operación desarrollada por la Agencia Tributaria en Galicia en los dos últimos años dirigidas a la desarticulación de las redes económicas que sustentan sus incrementos patrimoniales y sus operaciones financieras en los presuntos beneficios obtenidos como resultado de operaciones de narcotráfico, ya que en el año 2008 fue la operación "Malpolón" y la operación "Job" y en el año 2009 la operación "Dourado" y la operación "bretema".
Como consecuencia de estas operaciones se han detenido e imputado a un total de 48 personas que han sido puestas a disposición judicial con la imputación de blanqueo de capitales con la intervención de bienes y dinero en efectivo por un valor superior a los 100 millones de euros.