FRAUDE FISCAL
Desmantelada una trama que defraudó 3,2 millones en Galicia y Madrid
La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama de fraude fiscal que operaba en el puerto de Ferrol y que podría haber defraudado una cantidad superior a los 3.200.000 euros.
Fuentes de este organismo han informado hoy de que el fraude consistió en la sustracción de mercancía depositada bajo control aduanero en el puerto de Ferrol sin haber efectuado el pago de los impuestos correspondientes a la importación: arancel e IVA a la importación.
La sociedad implicada, del sector de la fabricación de materiales para la construcción, consiguió contar con materia prima para su actividad sin haber satisfecho ningún impuesto por sus adquisiciones.
Han sido detenidos en Madrid tres de los responsables de la sociedad y otros en Betanzos (A Coruña).
Además, se han efectuado 3 registros domiciliarios, 2 en Madrid y 1 en Betanzos, en las residencias de los detenidos y en las instalaciones de la empresa, para reunir más pruebas sobre los hechos cometidos y posibles rastros de las sumas defraudadas.
La investigación de estos hechos se ha realizado por funcionarios de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de A Coruña.
La actuación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol con la colaboración de la Fiscalía de esta ciudad.