Detienen a la arquitecta municipal y a otras tres personas
Operación contra la mafia rusa en el ayuntamiento de Lloret de Mar
La Guardia Civil y la Fiscalía
Anticorrupción ha irrumpido en el Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona)
en el marco de una operación contra la mafia rusa que presuntamente
operaba en el municipio en la que han detenido a cuatro personas, entre
ellas la arquitecta municipal, según han explicado a Europa Press
fuentes de la investigación.
En la operación también ha sido detenido el ciudadano ruso Andrei
Petrov, cabecilla del grupo. Está acusado de un presunto delito de
blaqueo de capitales. Aproximadamente 50 millones en dos años,
informaron en fuentes jurídicas.
La operación contra este grupo, al que se vincula con la mafia
rusa, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
Los agentes de la Guardia Civil le han incautado a Petrov un kalashnikov
en su domicilio.
La red encabezada por el ciudadano ruso Andrei Petrov
desarticulada este viernes en LLoret de Mar (Girona) se encargaba de
blanquear dinero de organizaciones criminales afincadas en Rusia
invirtiendo en diferentes negocios en España que iban desde actividades
inmobiliarias hasta la esponsorización de equipos de fútbol, según han
informado a Europa Press fuentes de la investigación. Se encargaban de
blanquear dinero en España de redes criminales rusas y para ello usaban
también paraísos fiscales y terceros países como Chipre, Eslovaquia e
Islas Vírgenes, han precisado las mismas fuentes.
Esta red estaba relacionada con las organizaciones mafiosas
llamadas Solntsevskaya y Solonmnfkaya, esta última liderada por una de
las 10 personas más buscadas por el FBI, han precisado las mismas
fuentes.
PETROV ES EL ADMINISTRADOR ÚNICO DE SU EMPRESA
El empresario Andrei Petrov figura como administrador único de la
empresa 'Development Diagnostic Company SL', una compañía con un
capital social de un millón de euros y dedicada a la compraventa de
inmuebles e intermediaciones en operaciones inmobiliarias en la comarca
de La Selva (Girona).
Según consta en los datos del registro mercantil sobre 'Develpment
Diagnostc Company', consultados por Europa Press, la empresa fue
registrada en el año 2004 con su domicilio social en Lloret de Mar y con
Petrov como administrador único. Según declara, tiene menos de cinco
empleados.
En el registro mercantil está registrada como una compañía
dedicada a la limpieza de tuberías de gasto y petróleo, la compraventa
de inmuebles e intermediación en operaciones inmobiliarias y la compra
venta de mercancías para actividades de hostelería.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este
viernes la detención de cuatro personas relacionadas con la mafia rusa y
presuntos delitos de corrupción en el Ayuntamiento de Lloret de Mar.
Petrov está considerado el cabecilla de este grupo, acusado de un
presunto delito de blanqueo de capitales de aproximadamente 50 millones
en dos años, informaron en fuente jurídicas.
El grupo invertía en todo tipo de negocios: restaurantes, locales comerciales, gasolineras, inmobiliarias.