Una de ellas estaría liderada por uno de los diez criminales más buscados por el FBI de Estados Unidos.
La Guardia Civil detiene en Lloret de Mar a cuatro personas que blanqueaban capitales de mafias rusas
La Guardia Civil ha detenido este viernes
en Lloret de Mar (Girona) a cuatro personas que integraban una red
dedicada al blanqueo de capitales en España procedente de mafias
afincadas en Rusia, una de ellas estaría liderada por uno de los diez
criminales más buscados por el FBI de Estados Unidos.
A través de un comunicado de prensa, el Instituto Armado ha precisado que este delincuente internacional se llama Semion Mogilevich.
Durante las pesquisas realizadas por la Guardia Civil se han detectado
relaciones societarias con importantes organizaciones criminales de
origen ruso tales como Solntsevskaya y Solomonskaya, así como con
algunos de sus líderes.
Entre los detenidos en la localidad de Lloret de Mar se encuentra el presunto cabecilla del grupo, Andrei Petrov
y la arquitecta municipal del municipio gerundense en cuyo ayuntamiento
se han personado agentes del Instituto Armado y la Fiscalía
Anticorrupción para solicitar una serie de documentos, han precisado
otras fuentes consultadas, según las cuales no se trataría de un
registro.
La organización ha podido blanquear fondos en España por un valor
de más de 56 millones de euros en los últimos años. Se les imputan
delitos contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de
capitales. Este grupo afincado en España estaba dotado de una clara
estructura jerárquica cuyo líder estaba en Rusia.
ESPONSORIZACIÓN DE ENTIDADES DEPORTIVAS
Para el blanqueo de capitales, esta red hacía pasar el dinero por
terceros países y posteriormente se invertía en España en negocios de
tipo financiero e inmobiliario, principalmente, aunque también se
dedicaban a otras actividades entre las que se incluye la
esponsorización de entidades deportivas de la zona.
Andrei Petrov había creado una serie de empresas que,
contando con la colaboración y asesoramiento de numerosas personas, se
habían infiltrado en el tejido económico y social de la zona, realizando
numerosas operaciones, explica la Guardia Civil.
Entre los terceros países a los que recurría el grupo --algunos de
ellos paraísos fiscales-- se encuentran las Islas Seychelles, Chipre,
Andorra, República Eslovaca e Islas Vírgenes Británicas. En todos estos
destinos la trama contaba también con sociedades y colaboradores
estratégicamente ubicados.
La operación ha sido dirigida desde la Fiscalía contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de
Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Eloy
Velasco.