MARIO CONDE
La Audiencia Nacional confirma el archivo del caso contra Mario Conde
EFE | La
sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha
confirmado este jueves el archivo de la causa contra el exbanquero Mario
Conde por supuesto blanqueo de 13 millones de euros, confirmando así el
criterio del juez Santiago Pedraz, que ya archivó la investigación el
pasado 24 de octubre.
El tribunal considera probado que el dinero procede de unos fondos
depositados en Suiza con anterioridad a la condena de Conde por los
casos Banesto y Argentia Trust. La Sala se hace eco del informe pericial según el cual los ingresos se
habrían producido en los años ochenta tras la venta de la empresa
Antibióticos, de la que era accionista mayoritario junto al empresario
Juan Abelló, y al cobro de honorarios de intermediación en la venta de
Laboratorios Abelló. Estos hechos tuvieron lugar antes de que Conde
“empezara a trabajar en Banesto y de que se hubieran producido las
apropiaciones indebidas por las que fue condenado”.
En opinión de los magistrados, para que exista el blanqueo que
alegaba la Fiscalía Anticorrupción, hubiera sido necesaria la existencia
de delitos fiscales de 2008 en adelante; sin embargo, no ha podido
acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento
de bienes.
El origen de los fondos a que se refiere este procedimiento “no es
una actividad delictiva”, prosigue la sección tercera; por ello, aunque
algunas pruebas no habían concluido, “han devenido innecesarias a la
vista del resultado de las ya practicadas”.
Se cierra una investigación que ha durado tres años y que ha incluido
numerosas comisiones rogatorias al Reino Unido y Suiza, y la detención
de Mario Conde y su hija; el exbanquero fue detenido en abril de 2016
acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de
Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino
Unido para pagar sus gastos personales. Se le atribuyó entonces pertenencia a grupo criminal, alzamiento de
bienes, ocho delitos fiscales y el presunto blanqueo de más de 13
millones procedentes de las responsabilidades civiles de los casos
Banesto y Argentia Trust. Dos meses después de su detención, el juez
Pedraz decretó la libertad provisional para el exbanquero, previo pago
de una fianza de 300.000 euros.