OPERACIÓN
Cae en España la mayor red de contrabando de tabaco y objetos falsificados
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado una
red de origen chino, considerada las más importante organización dedicada en
España al contrabando de tabaco y a la distribución de prendas de vestir y
complementos de prestigiosas marcas falsificados.
En la operación, en la que
han sido detenidas doce personas -nueve chinos, dos españoles y un portugués- y
desarrollada en Madrid, Valencia y Ciudad Real, se han intervenido más de seis
millones de cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor de más de 15
millones de euros.
Las investigaciones comenzaron en agosto de 2007 tras un
importante aumento de aprehensiones de contenedores con mercancía ilícita que
pretendían ser introducidos en España a través del puerto de Valencia.
Los
agentes averiguaron que una empresa con sede en Madrid colaboraba en la gestión
comercial y aduanera de la mayoría de los contenedores aprehendidos en Valencia,
y que contenían tabaco y prendas falsificadas procedentes de China.
La mayor
parte de los contenedores interceptados tenían como destinatario el Almacén de
Depósito Temporal (ADT) ubicado en Toledo.
Fruto de una intensa vigilancia se
pudo saber que el destinatario final de la mercancía era un importante
empresario de nacionalidad china asentado en Madrid, propietario de comercios
textiles, bazares y restaurantes.
Para no ser detectada, la organización
falsificaba los documentos de importación para que en ellos figuraran otras
empresas chinas con actividad en España pero que no tenían conocimiento del uso
de sus nombres ni de la actividad delictiva.
Entre los detenidos está el jefe
y el contable de la red de nacionalidad china; un español, administrador de una
de las empresas implicadas; un portugués y un chino que se dedicaban a la
recepción de los contenedores en el puerto de Valencia; y el administrador del
almacén logístico de Toledo, de nacionalidad española y que ha sido arrestado en
Ciudad Real.
Durante los registros, los agentes han hallado documentación
aduanera falsificada, sellos y tampones utilizados para la manipulación de los
documentos, así como moneda falsa. Igualmente se han inmovilizado once
inmuebles, seis turismos y 22 cuentas bancarias.
Los investigadores han
contactado con los cuerpos de seguridad de otros países de la Unión Europea, al
tener sospechas de que la organización pudiera haber utilizado sus puertos para
la entrada de contenedores con el mismo tipo de material.
La operación ha
sido llevada a cabo por la Sección de Fraude y Contrabando de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil en colaboración con la Dirección Adjunta de
Vigilancia Aduanera, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 18 de
Valencia.