La Agencia Tributaria prevé intensificar en 2008 la investigación contra grandes tramas de fraude fiscal y blanqueo

La Agencia Estatal de Administración Tributaria intensificará en 2008 la lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al menos, esa es la intención, tras la consolidación de las 30 nuevas unidades de investigación creadas el pasado año con este fin, que se sumaron a las 11 que ya existían hasta entonces. En todo caso, se centrarán en identificar las formas más graves y complejas de fraude, prestando especial atención a los entramados societarios y a los paraísos fiscales, que tienen por fin ocultar la titularidad de rentas o patrimonios. En este ámbito, afirman desde la Agencia Tributaria, es necesaria la colaboración entre organismos públicos y la judicialización de los casos de delito fiscal a través de la presentación de las correspondientes denuncias por parte de la Agencia Tributaria. Asimsimo, afirman, se mantendrán este año las actuaciones dirigidas al conocimiento y control tributario de las operaciones económicas en las que se utilizaron un gran número de billetes de 500 euros. Respecto al Plan de Control Tributario de 2008, la Agencia Tributaria prevé acentuar el esfuerzo en el sector inmobiliario puesto en marcha con el Plan de Prevención de Fraude Fiscal. Se trata del sector que concentra buena parte de las actuaciones del departamento de Inspección, que pretende controlar todo el proceso urbanístico, desde la promoción inmobiliaria hasta la compra-venta o los alquileres. Otra de las prioridades es detectar tramas de fraudes en el IVA (uso de facturas falsas y control de solicitudes de devolución, especialmente de contribuyentes relacionados con tramas de fraude) y el el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales destaca el desarrollo de la figura del Operador Económico Autorizado, que se puede solicitar desde el 1 de enero de este año y que viene avalada por una directiva europea, que permitirá una relación de confianza para los importadores y exportadores que justifiquen un nivel de fiabilidad adecuado en sus actividades comerciales y en sus cumplimientos tributarios. Se trata, pues, de establecer una relación más directa en trámites aduaneros.